公告日期：2025-12-09

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-069
国泰新点软件股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 8 日

（二） 股东会召开的地点：张家港市江帆路 8 号新点软件东区 E 幢 2015 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 58

普通股股东人数 58

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 231,911,451

普通股股东所持有表决权数量 231,911,451

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

72.1929
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.1929

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长曹立斌先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、董事会秘书戴静蕾出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议，其中吴旭东以通讯方式列席。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 230,893,563 99.5610 1,013,466 0.4370 4,422 0.0020

（二） 累积投票议案表决情况
2、 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）

2.01 《关于选举曹立斌先生为第三届 231,760,052 99.9347 是
董事会非独立董事的议案》

2.02 《关于选举黄素龙先生为第三届 231,761,848 99.9354 是
董事会非独立董事的议案》

2.03 《关于选举关恩超先生为第三届 231,756,155 99.9330 是
董事会非独立董事的议案》

3、 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选

权的比例（%）

3.01 《关于选举宋李兵先生为第三届 231,764,855 99.9367 是
董事会独立董事的议案》

3.02 《关于选举陈立平先生为第三届 231,756,151 99.9330 是
董事会独立董事的议案》

3.03 《关于选举刘博女士为第三届董 231,757,……
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