公告日期：2025-09-25

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-039
国泰新点软件股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 回购股份金额：不低于人民币 3,000.00 万元（含），不超过人民币 5,000.00
万元（含）。

● 回购股份资金来源：国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金。

● 回购股份用途：回购的股份将在未来适宜时机全部用于实施股权激励及/或员工持股计划；若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。

● 回购股份价格：超过人民币 42 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过
回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

● 回购股份方式：集中竞价交易方式。

● 回购股份期限：自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。

● 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董事、高级管理人
员、回购提议人、持股 5%以上的股东未来 3 个月、未来 6 个月暂不存在减持公司
股票的计划。若未来拟实施股票减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示：

1、若在回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存在导致回购方案无法顺利实施或仅能部分实施的风险；

2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次
回购方案的风险；

3、公司本次回购股份拟在未来适宜时机全部用于股权激励及/或员工持股计划，若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在已回购股份全部或部分未转让股份将予以注销的风险；

4、如遇有关部门颁布新的回购相关法律法规及规范性文件，则存在导致本次回购实施过程中需要调整回购方案相应条款的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策予以实施，并根据回购股份实施进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

（一）2025 年 9 月 12 日，公司董事长曹立斌先生向公司董事会提议回购公司
股份。提议的内容为公司以自有资金通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。具体内容详见公司于 2025 年 9月 16 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于董事长提议公司回购股份的提示性公告》（公告编号：2025-037）。

（二）2025 年 9 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。公司全体董事出席会议，以 7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案。

（三）根据《公司章程》第二十四条规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后即可实施，无需提交公司股东会审议。

上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日 2025/9/25

回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月

方案日期及提议人 2025/9/12，由董事长提议

预计回购金额 3,000万元~5,000万元

回购资金来源 自有资金

回购价格上限 42元/股

回购用途 □减少注册资本

√用于员工持股计划或股权激励

□用于转换公司可转债

□为维护公司价值及股东权益

回购股份方式 集中竞价交易方式

回购股份数量 71.43万股~119.05万股（依照回购价格上限测算）

回购股份占总股本比例 0.22%~0.36%

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。