公告日期：2025-05-16

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-024
国泰新点软件股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日

（二）股东大会召开的地点：张家港市江帆路 8 号新点软件东区 E 幢 2015 会议
室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 155

普通股股东人数 155

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 265,199,872

普通股股东所持有表决权数量 265,199,872

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

82.3648
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 82.3648

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长曹立斌先生主持。会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，其中黄素龙、陈立平、顾莉莉以通讯方式出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书戴静蕾出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议，其中黄素龙、朱斌、何永龙、吴旭东以通讯方式列席，袁勋因公出差未列席。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 265,162,677 99.9859 32,595 0.0122 4,600 0.0019

2、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 265,162,277 99.9858 32,595 0.0122 5,000 0.0020

3、 议案名称：《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 265,162,277 99.9858 32,595 0.0122 5,000 0.0020

4、 议案名称：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：……
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