公告日期：2025-04-12

国泰新点软件股份有限公司

2024年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《国泰新点软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《国泰新点软件股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称“《审计委员会议事规则》”）等有关规定，2024年度国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了工作职责和义务，积极维护公司和股东权益，现将2024年度的履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事孙卫权先生、独立董事顾莉莉女士及董事曹立斌先生，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事孙卫权先生担任，符合监管要求及相关规定。

二、董事会审计委员会年度会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了7次会议。全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，均亲自出席会议，审议通过了全部议案。

2024年度董事会审计委员会会议召开及议案审议情况如下：

会议届次 会议时间 讨论内容

审计委员会 2024/1/5 1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
2024 年第一次会议 动资金的议案》

1、《关于审议 2024 年度内审工作计划的议案》

审计委员会 2024/2/26 2、《关于审议 2023 年度内审工作总结的议案》

2024 年第二次会议 3、《关于协商确定 2023 年度审计工作时间安排的议案》
4、《关于审阅 2023 年年度财务会计报表初稿的议案》

1、《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
2、《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议
案》

3、《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履
审计委员会 2024/4/1 行监督职责情况报告的议案》

2024 年第三次会议 4、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

5、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

6、《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》

7、《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》

8、《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报
告的议案》

审计委员会 2024/4/19 1、《关于 2024 年第一季度报告的议案》

2024 年第四次会议

1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
审计委员会 2024/6/17 动资金的议案》

2024 年第五次会议 2、《关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流
动资金的议案》

审计委员会 1、《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

2024 年第六次会议 2024/8/19 2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》

1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》

2、《关于续聘会计师事务所的议案》

审计委员会 3、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
2024 年第七次会议 2024/10/21 ……
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