公告日期：2025-04-12

2024 年度独立董事述职报告（顾莉莉）

作为国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求，秉持客观、公正、独立的原则，忠诚、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席相关会议，对重大事项发表独立、客观的意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

顾莉莉，女，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士学位。
2005 年 7 月至 2006 年 12 月任江苏永钢集团有限公司供销公司销售部内勤，2007
年 1 月至 2020 年 12 月任江苏国之泰律师事务所律师，2016 年 10 月至 2023 年 2
月任江苏海狮机械股份有限公司独立董事，2023 年 3 月至今在张家港市水务环保集团有限公司任董事，2021 年 1 月起任北京盈科（张家港）律师事务所律师，2020 年 4 月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不持有公司股份，未在公司或其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》所要求的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2024年度，公司共计召开8次董事会和4次股东大会。作为独立董事，本着勤
勉尽责的态度，通过出席董事会、股东大会，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，独立、客观、公正地行使了表决权，对所审议的各项议案均投了同意票。报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况，出席具体情况如下：

董事会会议出席情况 股东大会
独立 出席情况
董事 本年应参 亲自出席次数 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 （含现场及通 方式参 出席 次数 次未亲自参 大会的次
次数 讯方式出席） 加次数 次数 加会议 数

顾莉莉 8 8 0 0 0 否 4

（二）参加董事会专门委员会的工作情况

报告期内，本人认真履行职责，积极参加审计委员会和提名委员会的会议共计8次，其中审计委员会7次、提名委员会1次，均未有无故缺席的情况发生。本人在审议相关重大事项时发挥了重要作用，为董事会决策提供了公正、独立的专业意见。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审议程序和披露义务，所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。

（三）参加独立董事专门会议的工作情况

报告期内，本人参加了第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议了《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》。本人认为本次交易价格和定价方式符合市场定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，因此同意将该议案提交董事会审议。

（四）与内部审计部门及外部审计机构的沟通协作情况

报告期内，本人作为审计委员会委员，密切关注内部审计部门的工作情况，审查了内部审计计划、过程及其执行情况，确保内部审计工作的有效开展。同时与公司聘请的外部审计机构保持良好沟通，通过参加沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督外部审计的质量和公正性。
（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人重视与投资者的沟通交流，通过关注上证e互动、公司舆情信息、出席股东大会等多种方式，积极与中小投资者沟通交流，了解中小投资者的关注点、诉求和意见；同时在日常履职过程中，充分发挥独立董……
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