公告日期：2025-04-26

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2025-008
江苏隆达超合金股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2025 年 4 月 24 日，江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称“公司”)第二届
监事会第八次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通
过电子邮件向全体监事发出。会议由监事会主席吕斌先生召集主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《江苏隆达超合金股份有限公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司监事会勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于确认公司 2024 年度监事薪酬情况及 2025 年度监事
薪酬方案的议案》

鉴于本议案涉及公司全体监事，根据谨慎性原则，全体监事回避表决并同意将该议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

（三）审议通过了《关于<公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预
算报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财
务预算报告》如实反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量；同时所做的 2025 年度财务预算报告符合公司实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于<2024 年度报告及摘要>的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项；2024 年年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》等规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司经营现状、未来资金需求以及股东利益和公司发展等综合因素，实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2024 年年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的公告》。

（六）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》
红方案事项符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，相关安排充分考虑了经营情况、股东回报及未来发展等因素，有利于提高投资者回报水平，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的公告》。

（七）审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议，监……
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