公告日期：2025-04-26

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2025-007
江苏隆达超合金股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次
会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公
司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由董事长浦益龙先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：

（一） 审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理对公司 2024 年经营业绩情况及主要工作进行了总结与回顾，并制定了未来发展战略及 2025 年经营计划，符合公司实际情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二） 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，忠实诚信、勤勉尽责，有效提升公司治理水平和运营管理，推动公司各项业务发展，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

报告期内，公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

公司独立董事将向 2024 年年度股东大会提交《2024年度独立董事述职报告》，对其履行职责的情况进行说明。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告（陈建忠）》《2024 年度独立董事述职报告（宫声凯》《2024 年度独立董事述职报告（刘林）》。

（四）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

经核查，公司独立董事符合相关法律、法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（五）审议通过了《关于<公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预
算报告>的议案》

经审议，董事会认为公司编制的 2024 年度财务决算报告如实反映了公司
2024 年度的财务状况、经营成果和现金流；2025 年度财务预算报告是在认真分析和总结 2024 年度全面预算实际执行情况的基础上，并结合公司实际情况需要，充分考虑预算年度的情况变化进行编制的。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于<2024 年度报告及摘要>的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

（七）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，公司 2024 年度利润分配符合相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司 2024 年度利润分配预案：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.70 元（含税），本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。