公告日期：2026-02-03

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2026-005
上海芯导电子科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“芯导科技”）于
2026 年 2 月 2 日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二次会议，会议通知
于 2026 年 1 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长欧新华先生召
集和主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海芯导电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议并通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 名同意，0 名弃权，0 名反对。

（二）审议并通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7 名同意，0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提交公司 2025 年年
度股东会审议。

公司 2025 年度任职的独立董事向董事会提交了《上海芯导电子科技股份有限公司独立董事 2025 年度的述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海芯导电
子科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（张兴）》《上海芯导电子科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（王志瑾）》《上海芯导电子科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（杨敏）》。

（三）审议并通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

表决结果：7 名同意，0 名弃权，0 名反对。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（四）审议并通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
表决结果：4 名同意，0 名弃权，0 名反对。关联董事袁琼、陈敏、温礼诚回
避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

（五）审议并通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7 名同意，0 名弃权，0 名反对。本议案已经公司董事会审计委员
会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司 2025 年年度报告》和《上海芯导电子科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

（六）审议并通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7 名同意，0 名弃权，0 名反对。本议案已经公司董事会审计委员
会审议通过。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《上海芯导电子科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（七）审议并通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：7 名同意，0 名弃权，0 名反对。本议案已经公司董事会审计委员
会审议通过。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

（八）审议并通过《关于公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：7 名同意，0 名弃权，0 名反对。本议案已经公司董事会审计委员
会审议通过。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

（九）审议并通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 ……
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