公告日期：2026-02-03

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2026-006

上海芯导电子科技股份有限公司

关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海芯导电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3364号）的批准，公司2021年12月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)15,000,000.00股，发行价为134.81元/股，募集资金总额为人民币2,022,150,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币175,256,603.78元，余额为人民币1,846,893,396.22元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币16,404,716.98元，实际募集资金净额为人民 币 1,830,488,679.24 元。（注：中介机构费和其他发行费用共计人民币16,404,716.98元，其中13,471,698.01元通过募集资金专项账户转出，剩余发行费用均由非募集资金专项账款预付支出。）

该次募集资金到账时间为2021年11月26日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年11月26日出具天职业字
[2021]44197号验资报告。

（二）本报告期募集资金使用金额及期末余额

截至2025年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币992,627,687.83元，
其 中 ： 以 前年 度使 用970,287,735.89 元（ 其中 超额 募集 资金永 久 补流
830,000,000.00元），本年度使用22,339,951.94元，均已投入募集资金项目。
截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 募 集 资 金 累 计 使 用 金 额 为 人 民 币
992,627,687.83元，募集资金余额为人民币58,509,652.36元，募集资金现金管理金额为人民币910,940,000.00元，上述合计金额与实际募集资金净额人民币1,830,488,679.24元的差异金额为人民币131,588,660.95元，系募集资金累计利息收入及投资收益扣除银行手续费支出及汇兑损益后的净额和非募集资金专项账款预付支出的发行费用。具体明细如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、募集资金总额 2,022,150,000.00

其中：超募资金金额 1,386,728,679.24

减：直接支付发行费用 191,661,320.76

二、募集资金净额 1,830,488,679.24

减：

以前年度已使用金额 970,287,735.89

本年度使用金额 22,339,951.94

现金管理金额 ……
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