公告日期：2026-02-03

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2026-011
上海芯导电子科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年2月27日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 2 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路 565 弄 54 号（D
幢）11 层公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 2 月 27 日

至2026 年 2 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

3 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √

4 《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》 √

5 《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》 √

6 《关于修订〈上海芯导电子科技股份有限公司董事、 √

高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

7 《关于公司符合发行可转换公司债券及支付现金购买 √

资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案》

8.00 《关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产 √

并募集配套资金方案的议案》

8.01 方案概述——发行可转换公司债券及支付现金购买资 √

产

8.02 方案概述——发行股份募集配套资金 √

8.03 发行可转换公司债券购买资产的具体方案——发行可 √

转换公司债券的种类、面值和上市地点

8.04 发行可转换公司债券购买资产的具体方案——可转换 √

公司债券的发行方式和发行对象

8.05 发行可转换公司债券购买资产的具体方案——定价基 √

准日、定价原则及初始转股价格

8.06 发行可转换公司债券购买资产的具体方案——购买资 √

产发行可转换公司债券的数量

8.07 发行可转换公司债券购买资产的具体方案——转股股 √

份来源

8.08 发行可转换公司债券购买资产的具体方案——债券期 √

限

8.09 发行可转换公司债券购买资产的具体方案——转股期 √

限

8.10 发行可转换公司债券购买资产的具体方案——可转换 ……
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