公告日期：2026-02-03

国元证券股份有限公司

关于上海芯导电子科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“芯导科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对芯导科技 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海芯导电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3364 号）的批准，公司 2021 年 12月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)15,000,000.00 股，发行价为 134.81 元/股，募集资金总额为人民币 2,022,150,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 175,256,603.78 元，余额为人民币 1,846,893,396.22 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 16,404,716.98 元，实际募集资金净额为人民币 1,830,488,679.24 元。（注：中介机构费和其他发行费用共计人民币16,404,716.98 元，其中 13,471,698.01 元通过募集资金专项账户转出，剩余发行费用均由非募集资金专项账款预付支出。）

该次募集资金到账时间为 2021 年 11 月 26 日，本次募集资金到位情况已经
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 11 月 26 日出具天
职业字[2021]44197 号验资报告。

（二）本报告期募集资金使用金额及期末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 992,627,687.83 元，
其中：以前年度使用 970,287,735.89 元（其中超额募集资金永久补流830,000,000.00 元），本年度使用 22,339,951.94 元，均已投入募集资金项目。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用金额为人民币
992,627,687.83 元，募集资金余额为人民币 58,509,652.36 元，募集资金现金管理金额为人民币 910,940,000.00 元，上述合计金额与实际募集资金净额人民币1,830,488,679.24 元的差异金额为人民币 131,588,660.95 元，系募集资金累计利息收入及投资收益扣除银行手续费支出及汇兑损益后的净额和非募集资金专项账款预付支出的发行费用。具体明细如下：

单位：元

项目 金额

一、募集资金总额 2,022,150,000.00

其中：超募资金金额 1,386,728,679.24

减：直接支付发行费用 191,661,320.76

二、募集资金净额 1,830,488,679.24

减：

以前年度已使用金额 970,287,735.89

本年度使用金额 22,339,951.94

现金管理金额 910,940,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 ……
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