公告日期：2026-01-05

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2026-001

上海芯导电子科技股份有限公司

关于选举董事长、董事会各专门委员会委员

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开2025年第二次临时股东会，选举产生了第三届董事会非独立董事欧新华先生、袁琼女士、陈敏先生、温礼诚先生和独立董事肖明先生、朱锐先生、王东海先生，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自2026年1月1日起至2028年12月31日止。

2026年1月4日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海芯导电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会选举欧新华先生为第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

控股股东、实际控制人欧新华先生同时担任公司董事长与总经理，有利于 统一战略与执行、缩短决策链条、压实忠实勤勉责任。公司已通过章程与议事
规则明确董事会与总经理职责权限、特定事项需由独立董事或各专门委员会事 前审核，确保决策科学、监督有效、运作透明。

控股股东、实际控制人承诺保证上市公司人员、资产、财务、机构、业务独立，控股股东及其关联方不得侵占公司资金、资产，不得越权干预公司的经营决策及财务管理活动。重大关联交易严格履行审议程序和披露义务，关联董事、股东回避表决，对同业竞争严格限制并充分披露，董事会及内部机构独立运作，通过独立董事专门会议与履职保障机制，强化监督制衡。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举第三届董事会各专门委员会的主任委员及委员如下：

委员会名称 主任委员 委员

战略委员会 欧新华 肖明、陈敏

审计委员会 王东海 朱锐、温礼诚

薪酬与考核委员会 朱锐 王东海、欧新华

提名委员会 肖明 朱锐、欧新华

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占比均过半数，并由独立董事担任召集人，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会主任委员王东海先生为会计专业人士。

公司第三届董事会各专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、聘任公司高级管理人员

经董事会提名委员会审核同意，公司董事会同意聘任欧新华先生担任公司总经理，同意聘任陈敏先生、袁琼女士担任公司副总经理，同意聘任兰芳云女士担任公司董事会秘书。经董事会提名委员会及审计委员会审核同意，同意聘任兰芳云女士担任公司财务总监。其中董事会秘书兰芳云女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，并已通过上海证券交易所资格备案，符合
《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。
上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

欧新华先生、陈敏先生、袁琼女士的简历详见公司于2025年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。兰芳云女士的简历详见附件。

四、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任闵雨琦女士为公司证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。闵雨琦女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。闵雨琦女士的简历详见附件。

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：……
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