公告日期：2025-12-25

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2025-036
上海芯导电子科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 24 日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路
565 弄 54 号（D 幢）11 层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 35

普通股股东人数 35

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 88,282,592

普通股股东所持有表决权数量 88,282,592

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

75.0702
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.0702

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长欧新华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人；
2、 董事会秘书兰芳云女士出席了会议；公司董事候选人、高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）

1.01 《关于选举欧新华为第三届董 88,250,525 99.9636 是

事会非独立董事的议案》

1.02 《关于选举袁琼为第三届董事 88,221,823 99.9311 是

会非独立董事的议案》

1.03 《关于选举陈敏为第三届董事 88,221,826 99.9311 是

会非独立董事的议案》

1.04 《关于选举温礼诚为第三届董 88,239,499 99.9511 是

事会非独立董事的议案》

2、 《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》

议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）

2.01 《关于选举肖明为第三届董 88,253,213 99.9667 是

事会独立董事的议案》

2.02 《关于选举朱锐为第三届董 88,222,283 99.9316 是

事会独立董事的议案》

2.03 《关于选举王东海为第三届 88,220,325 99.9294 是

董事会独立董事的议案》

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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