公告日期：2025-11-29

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2025-033

上海芯导电子科技股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日 召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投 项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及相关募投项目实施 主体使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项。保荐机 构国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核 查意见。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意上海芯导电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3364号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,500万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币 134.81元，募集资金总额为人民币202,215.00万元，扣除发行费用人民币19,166.13万元后，募集资金净额为人民币183,048.87万元，其中超募资金金额138,672.87万元。前述募集资金已于2021年11月26日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年11月26日对资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2021]44197号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《上海芯导电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金

（万元） （万元）

1 高性能分立功率器件开发和升级 13,861.00 13,861.00

2 高性能数模混合电源管理芯片开发及 12,465.00 12,465.00

产业化

3 硅基氮化镓高电子迁移率功率器件开 7,962.00 7,962.00

发项目

4 研发中心建设项目 10,088.00 10,088.00

合 计 44,376.00 44,376.00

三、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因

根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款之规定：“募集资金 投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购 买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金 支付后六个月内实施置换。”公司及相关募投项目实施主体在募投项目实施过 程中存在使用自有资金支付募投项目部分款项，后续再由募集资金专户等额置 换划转资金至公司及相关募投项目实施主体基本存款账户或一般存款账户进行 置换的实际需求，具体情况如下：

1、公司募投项目在实施过程中需要支付项目人员的工资、奖金等薪酬费 用，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，员工薪酬的支 付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，若以募集资金专户直接支付 募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不 符合银行相关规定。

2、根据税务机关、社会保险及住房公积金等有关部门的要求，公司的社 会保险、住房公积金及各项税费等费用的缴纳均由公司基本存款账户或一般存 款账户统一划转，若通过多个银行账户支付在实际操作中存在困难。

3、公司募投项目涉及的部分与研发相关的日常运营费用，支出较为繁琐 且细碎，若所有费用直接从募集资金专户支出，操作性较差，便利性较低，影
响运营效率。

4、募投项目未来可能涉及从境外购置设备和软件等业务，根据供应商的要求需以外币或信用证进行支付，同时相关涉税……
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