公告日期：2025-04-16

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2025-006
上海芯导电子科技股份有限公司

关于2024年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

每股分配比例：每10股派发现金红利人民币8.00元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

本次利润分配方案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案的内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币300,174,693.53元，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为人民币111,639,491.31元。

经公司第二届董事会第十七次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），截至2024年12月31日，
公司总股本117,600,000股，以此计算合计拟派发现金红利94,080,000.00元 (含税)。本年度公司现金分红总额占2024年度归属于上市公司股东净利润的84.27%。本次利润分配不进行公积金转增股本，不送红股。上述现金分红后，剩余未分配利润结转至下一年度。

如在本议案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配符合相关法律法规及公司章程的规定，不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 94,080,000.00 70,560,000.00 50,400,000.00

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的净利润（元） 111,639,491.31 96,487,677.18119,453,892.10

母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 300,174,693.53

最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 215,040,000.00

最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于 否
3000万元

最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0

最近三个会计年度平均净利润（元） 109,193,686.86

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 215,040,000.00
额（元）

现金分红比例（%） 196.93

现金分红比例（E）是否低于30% ……
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