公告日期：2025-04-16

上海芯导电子科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

2024 年度，本人作为上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规和《上海芯导电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海芯导电子科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人王志瑾，1976 年生，中国国籍，无永久境外居留权，上海财经大学会
计专业，本科学历，中国注册会计师。1998 年 7 月至 2006 年 1 月，普华永道会
计师事务所审计经理；2006 年 1 月至 2007 年 12 月，任金达控股有限公司财务
总监；2008 年 7 月至 2018 年 10 月，任汇银智慧社区有限公司财务总监；2019
年 3 月至 2021 年 7 月，任国药口腔医疗器械（上海）有限公司财务总监；2021
年 7 月至 2023 年 2 月，任国药口腔医疗器械（上海）有限公司内审总监；2023
年 3 月至今，任上海无花果私募基金管理中心（有限合伙）财务顾问。现任公司独立董事、上海飞凯材料科技股份有限公司董事、国药口腔供应链湖北有限公司董事、国药恒晟口腔医疗器械（广东）有限公司监事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024 年度，公司共召开 7 次董事会和 2 次股东大会，本人出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

应参加董事 亲自出席 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东大会次数
会次数 次数 席次数 次数 亲自出席会议

7 7 0 0 否 2

本人作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东大会，认真履行独立董事职责。本人认为 2024 年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。本着审慎的态度，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议后均投赞成票，无反对和弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2024 年任职期间，本人作为公司第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬考核委员会委员。在 2024 年度认真的履行了独立董事职责，积极参与委员会的工作，本人的出席会议情况如下：

专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

审计委员会 4 4

薪酬与考核委员会 3 3

报告期内，公司未发生需要独立董事专门会议审议的事项，暂未召开独立董事专门会议。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会会议、股东大会，能够投入足够
的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事会正确决策发挥了积极的作用。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构保持沟通，结合公司实际情况，对内部审计工作提出指导性意见，推动公司持续完善内部审计制度体系，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；同时，在报告期内本人听取了会计师事务所相关工作汇报，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，认真履行相……
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