公告日期：2025-04-16

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2025-004
上海芯导电子科技股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 14 日
在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十六次会议。本次会议的通知于
2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席符志岗先生
召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海芯导电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以投票表决方式审议并通过如下议案：

（一）审议并通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：3 名同意，0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提交公司 2024 年年
度股东大会审议通过。

（二）审议并通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：3 名同意，0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提交公司 2024 年年
度股东大会审议通过。

2024 年度，公司实现营业收入 35,294.17 万元，较上年同期增长 10.15%；实
现归属于上市公司股东的净利润 11,163.95 万元，较上年同期增长 15.70%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,860.70 万元，较上年同期增长 34.50%。

（三）审议并通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：3 名同意，0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提交公司 2024 年年
度股东大会审议通过。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司 2024 年年度报告》和《上海芯导电子科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（四）审议并通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：3 名同意，0 名弃权，0 名反对。

经审议，监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，内审部及人员配备到位，保证了公司内部控制活动的执行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，《上海芯导电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（五）审议并通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；

表决结果：3 名同意，0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提交公司 2024 年年
度股东大会审议通过。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，并经公司董事会审计委员会审议通过，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。
（六）审议并通过《关于公司 2025 年监事薪酬的议案》；

表决结果：0 名同意，0 名弃权，0 名反对。由于所有监事均与该议案存在关
联关系，公司全体监事对本议案回避，无法形成决议，本议案将直接提交公司2024 年年度股东大会审议。

（七）审议并通过《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》；

表决结果：3 名同意，0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提交公司 2024 年年
度股东大会审议通过。

经审议，监事会认为：公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划符合公司及全体股东的利益，监事会同意公司董事会制定的《上海芯导电子科技股份有……
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