公告日期：2025-05-21

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2025-023
北京博睿宏远数据科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》的相关规定，北
京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博睿数据”）于 2025 年 5 月 16 日
分别召开了 2024 年年度股东会和 2025 年第一次职工代表大会，选举产生了公司第四届董事
会成员。公司于 2025 年 5 月 20 日召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长
及第四届董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于 2025 年 5 月 16 日召开了 2024 年年度股东会，选举李凯先生、孟曦东先生、冯云
彪先生为公司非独立董事，选举白玉芳女士、刘航先生、秦松疆先生为公司独立董事。同日，公司召开了 2025 年第一次职工代表大会，选举程捷先生为公司职工代表董事。公司 2024 年
年度股东会选举产生的 3名非独立董事和 3 名独立董事与 2025 年第一次职工代表大会选举产
生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期三年。

公司第四届董事会董事个人简历详见公司于 2025 年 4 月 26 日、2025 年 5 月 17 日在上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-014）、《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-021）。

（二）董事长、董事会专门委员会委员选举情况

公司于 2025 年 5 月 20 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四
届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会的议案》，全体董事一致同意选举李凯先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至第四届董事会任期届满日为止。会议选举产生了公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会委员，具体情况如下：

委员会名称 召集人 委员

战略委员会 李凯 孟曦东、程捷、刘航、秦松疆

审计委员会 白玉芳 程捷、刘航

提名委员会 刘航 李凯、孟曦东、白玉芳、秦松疆

薪酬与考核委员会 秦松疆 李凯、孟曦东、白玉芳、刘航

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人白玉芳女士为会计专业人士。公司第四届董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日为止。

二、高级管理人员聘任情况

公司于 2025 年 5 月 20 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司
总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。同意聘任李凯先生担任公司总经理；同意聘任孟曦东先生为公司副总经理、董事会秘书；同意聘任王辉先生为公司财务总监。任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日为止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书孟曦东先生已经取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。李凯先生、孟曦东先生、王辉先生的个人简历详见本公告附件。

三、证券事务代表聘任情况

公司于 2025 年 5 月 20 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司
证券事务代表的议案》，聘任梁缤予女士为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日为止。梁缤予女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职……
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