公告日期：2025-05-06

证券代码：688229 证券简称：博睿数据
北京博睿宏远数据科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

二〇二五年五月

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料目录

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 ......1
北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 ...... 3
议案一：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 ......5
议案二：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 ......10
议案三：《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》 ...... 13
议案四：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 ...... 23
议案五：《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 ...... 24
议案六：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 ...... 26

议案七：《关于公司董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》 ...... 27

议案八：《关于公司监事 2024 年度薪酬确认的议案》 ...... 29
议案九：《关于修订<公司章程>并调整公司组织架构的议案》 ...... 30
议案十：《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 ...... 31
议案十一：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 ...... 32议案十二：《关于修订<公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》33
议案十三：《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》 ...... 34
议案十四：《关于修订<公司独立董事制度>的议案》 ...... 35
议案十五：《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》 ...... 36
议案十六：《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》 ...... 37
议案十七：《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》 ...... 38
议案十八：《关于修订<公司规范与关联方资金往来管理制度>的议案》 ...... 39
议案十九：《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》 ...... 40
议案二十：《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》 ......42
议案二十一：《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》 ......43
听取事项：《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案（白玉芳）》 ...... 44
听取事项：《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案（李湛）》 ...... 50
听取事项：《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案（秦松疆）》 ...... 56

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

2024年年度股东大会会议须知

为保障北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席现场会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章），上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。召集人和公司聘请的律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布……
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