公告日期：2025-12-31

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-083

开普云信息科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025 年 12 月 30 日，开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会非职工代表董事成员，与公司 2025 年第二次职工代表大会选举产生的职工代表董事，共同组成公司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员，并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 12 月 30 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，采用累积投票
制选举汪敏先生、张利国先生、王懿先生担任公司第四届董事会非独立董事，选举刘纪鹏先生、钱鹤先生、杨玉超先生为公司第四届董事会独立董事；与公司2025 年第二次职工代表大会选举产生的职工代表董事严妍女士，共同组成公司第四届董事会，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第四届董事会董事的个人简历详见公司于 2025 年 12 月 12 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-074）、《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-075）。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2025 年 12 月 30 日，公司召开第四届董事会第一次临时会议，同意选举汪
敏先生担任公司第四届董事会董事长，并选举产生第四届董事会专门委员会委员
及主任委员，任期三年，与公司第四届董事会任期一致，各专门委员会具体组成如下：

1. 战略委员会委员：董事长汪敏先生、董事王懿先生、职工董事严妍女士，其中董事长汪敏先生为主任委员；

2. 审计委员会委员：独立董事刘纪鹏先生、董事长汪敏先生、独立董事钱鹤先生，其中会计专业人士刘纪鹏先生为审计委员会主任委员；

3. 提名委员会委员：独立董事钱鹤先生、董事长汪敏先生、独立董事杨玉超先生，其中独立董事钱鹤先生为主任委员；

4. 薪酬与考核委员会委员：独立董事杨玉超先生、董事长汪敏先生、独立董事钱鹤先生，其中独立董事杨玉超先生为主任委员。

公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中，独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人（主任委员）。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会召集人刘纪鹏先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、高级管理人员聘任情况

2025 年 12 月 30 日，公司召开第四届董事会第一次临时会议，审议通过《关
于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任严妍女士为公司总经理，聘任王金府先生、马文婧女士、王瑛先生、杨春宇先生担任公司副总经理，聘任王金府先生为公司财务总监，聘任马文婧女士为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自第四届董事会第一次临时会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于人民法院公布的“失信被执行人”。

上述高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过。董事会秘书马文婧女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

严妍女士简历详见公司于 2025 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（www.
sse.com.cn）披露的《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-075）。其余高级管理人员简历详见附件。

三、证券事务代表聘任情……
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