公告日期：2026-02-14

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2026-006
广州市品高软件股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方发生的日常关联交易是以公司正常生产经营为基础，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2026 年 2 月 13 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。公司与关联方交易遵循公平、公允和市场化的原则，预计 2026 年度日常关联交易金额合计为 20,000 万元人民币。该议案不存在需要回避表决的关联董事，出席会议的董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议，关联股东将回避表决。

公司独立董事就本次日常关联交易预计事项召开了第四届董事会独立董事2026 年第一次专门会议并全票审议通过。独立董事专门会议认为：公司 2026年度日常关联交易预计事项符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易。上述日常关联交易的定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。独立董事一致同意公司 2026 年度日常关联交易预计的事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会就该议案发表书面意见如下：公司 2026 年度日常关联交易预计事项为公司日常经营发展所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，关联交易决策权限和决策程序符合相关法律法规、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖，同意将本议案提交董事会审议。

本次关联交易尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，关联股东厦门市江原聚芯信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“江原聚芯”）、厦门

市江原创芯技术开发合伙企业（有限合伙）（以下简称“江原创芯”）将在股
东会上对上述议案回避表决。

（二）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

公司及公司子公司预计 2026 年将与深圳江原科技有限公司（以下简称“江
原科技”）发生与日常经营相关的关联交易金额合计不超过人民币 20,000 万元，
具体情况如下：

单位：人民币万元

本 年 年 初 至 本 次 预 计 金
关联交 关 联 本次预 占同类业 披 露 日 与 关 上 年 实 际 占同类业 额 与 上 年 实
易类别 人 计金额 务 比 例 联 人 累 计 已 发生金额 务 比 例 际 发 生 金 额
（%） 发 生 的 交 易 （％） 差 异 较 大 的
金额 原因

向关联 江原 根据实际经营
人购买 科技 20,000 62.61 3.6 4,205.88 13.17 需要，预计采
原材料 购额增加

合计 20,000 - 3.6 4,205.88 - -

注……
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