公告日期：2026-02-14

国联民生证券承销保荐有限公司

关于广州市品高软件股份有限公司部分募集资金投资项目结项
并将节余募集资金用于其他募投项目建设的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，国联民生证券承销保荐有限公司作为广州市品高软件股份有限公司（以下简称“品高股份”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，就公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设事宜进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,826.3819万股，发行价格为每股37.09元，募集资金总额为104,830.50万元，扣除发行费用13,114.95万元后，募集资金净额为91,715.55万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2021]45924号《公开发行人民币普通股（A股）后实收股本的验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益，公司对募集资金采取专户存储与管理，已与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储的监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：
单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟用本次募集 实施主体

资金投入金额

1 信息技术创新云平台 8,092.00 8,092.00 品高股份

2 专属信息化云服务平台 14,673.00 14,673.00 品高股份

3 品高大厦建设 28,157.00 28,157.00 广州晟忻

4 补充流动资金 6,000.00 6,000.00 品高股份

合计 56,922.00 56,922.00

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为“专属信息化云服务平台”。截至2025年12月31日，该项目募集资金的使用及节余情况如下：

单位：万元

序 募集资金承诺 累计投入募 募集资金应付 待置换

项目名称 节余资金
号 投资总额 集资金金额 未付金额 金额

专属信息化

1 云服务平台 14,673.00 12,423.46 401.49 97.90 1,750.14

注：1、应付未付金额 401.49 万元为合同期票未付款项，该款项均已于 2026 年 1 月底
前到期支付；待置换金额 97.90 万元已于 2026 年 1 月 29 日完成置换。本次节余募集资金金
额未包含利息收入，具体金额以资金转出当日的银行结算余额为准。

2、上表中各数在尾数上如有差异，系四舍五入造成。

四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

公司在募集资金投资项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目建设质量和效果的前提下，始终坚持合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，通过对各项资源的合理调度和优化配置，在项目各个环节中加强成本控制、监督和管理，合理有效地节约了项目建设费用。

五……
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