公告日期：2026-02-14

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2026-005
广州市品高软件股份有限公司

关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月13日召开了第四届董事会审计委员会2026年第一次会议、第四届董事会第六次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案》，同意对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“信息技术创新云平台”延期及调整其内部投资结构。

公司保荐人国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐人”）对该事项出具了明确无异议的核查意见，该事项无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592 号）核准，公司 2021 年 12 月
于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 2,826.3819 万股，发行价为 37.09 元/股，募集资金总额为人民币 1,048,305,046.71 元，扣除承销及保荐费用人民币 103,830,504.67 元，余额为人民币 944,474,542.04 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 27,318,994.96 元，实际募集资金净额为人民币 917,155,547.08 元。

上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天职业字[2021]45924 号验资报告。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟用本次募集资金投入金额 实施主体

1 信息技术创新云平台 8,092.00 8,092.00 品高股份

2 专属信息化云服务平台 14,673.00 14,673.00 品高股份

3 品高大厦建设 28,157.00 28,157.00 广州晟忻

4 补充流动资金 6,000.00 6,000.00 品高股份

合计 56,922.00 56,922.00 -

注：公司首次公开发行股票实际募集资金净额为91,715.55万元，其中超募资金为34,793.55万元。

三、本次关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的具体情况及原因

（一）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

截止到 2025 年 截止到 2025 年 本次调整后项目计划达到预定
项目名称 12 月 31 日已投 12 月 31 日已投 可使用状态时间

入金额（万元） 入比例

变更前 2026 年 12 月
信息技术创新云平台 6,417.85 79.31%

变更后 2027 年 12 月

注：截止到2025年12月31日已投入比例为截止到2025年12月31日已投入金额占“信息技术创新云平台”募集资金投资总额比例。

（二）本次调整部分募投项目内部投资结构的具体情况

募投项目“信息技术创新云平台”内部投资结构的具体调整情况如下：

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