公告日期：2026-02-14

国联民生证券承销保荐有限公司

关于广州市品高软件股份有限公司部分募投项目延期及

调整内部投资结构的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，国联民生证券承销保荐有限公司作为广州市品高软件股份有限公司（以下简称“品高股份”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，就公司部分募投项目延期及调整内部投资结构事宜进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,826.3819万股，发行价格为每股37.09元，募集资金总额为104,830.50万元，扣除发行费用13,114.95万元后，募集资金净额为91,715.55万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2021]45924号《公开发行人民币普通股（A股）后实收股本的验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益，公司对募集资金采取专户存储与管理，已与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储的监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：
单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟用本次募集 实施主体

资金投入金额

1 信息技术创新云平台 8,092.00 8,092.00 品高股份

2 专属信息化云服务平台 14,673.00 14,673.00 品高股份

3 品高大厦建设 28,157.00 28,157.00 广州晟忻

4 补充流动资金 6,000.00 6,000.00 品高股份

合计 56,922.00 56,922.00

三、本次关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的具体情况及原因

（一）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途
及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时间进行
调整，具体如下：

项目名称 截止到 2025 年 12 月 31 截止到 2025 年 12 月 预计可达到使用状态时间
日已投入金额（万元） 31 日已投入比例

信息技术创新 变更前 2026 年 12 月
云平台 6,417.85 79.31% 变更后 2027 年 12 月

（二）本次调整部分募投项目内部投资结构的具体情况

“信息技术创新云平台项目”内部投资结构的具体调整情况如下：

序号 募投项目费用名称 原计划投入 调整后投入 调整金额

1 设备及配套设施 1,668.00 668.00 -1,000.00

1.1 电子设备购置 1,668.00 668.00 -1,000.00

1.2 机房建造 0.00 0.00 -

1.3 网络租赁 ……
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