公告日期：2025-10-28

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2025-035
广州市品高软件股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、本次董事会由董事长黄海先生召集，会议通知于2025年10月17日以电子邮件或其他通讯方式同时发出。

2、本次董事会于2025年10月27日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开并表决。

3、本次董事会应到董事6人，实际出席6人。

4、本次董事会由董事长黄海先生主持，全部监事、高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品高软件股份有限公司章程》的规定。

经与会董事认真讨论并投票表决，审议并通过如下议案：

一、审议通过了《2025年第三季度报告》

董事会认为，公司编制的《2025年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州市品高软件股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

二、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》等有关规定并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，
《广州市品高软件股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 同时对《广州市品高软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相 关条款作出相应修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《广州市品高软件股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制 定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-037）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

董事会同意，为进一步完善公司治理结构，适应科创板上市公司规范运作 需要，结合公司实际情况，公司修订、制定部分治理制度，具体情况如下：

序号 制度名称 变更 是否需要股
情况 东大会审批

1 广州市品高软件股份有限公司股东会议事规则 修订 是

2 广州市品高软件股份有限公司董事会议事规则 修订 是

3 广州市品高软件股份有限公司对外担保管理制度 修订 是

4 广州市品高软件股份有限公司重大投资决策管理制度 修订 是

5 广州市品高软件股份有限公司关联交易决策制度 修订 是

6 广州市品高软件股份有限公司独立董事工作制度 修订 是

7 广州市品高软件股份有限公司累积投票制实施细则 修订 是

8 广州市品高软件股份有限公司股东会网络投票细则 修订 是

9 广州市品高软件股份有限公司募集资金管理制度 修订 是

10 广州市品高软件股份有限公司会计师事务所选聘制度 修订 是

11 广州市品高软件股份有限公司对外提供财务资助管理制度 修订 是

12 广州市品高软件股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 修订 是

13 广州市品高软件股份有限公司控股子公司管理制度 修订 否

14 广州市品高软件股份有限公司审……
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