公告日期：2025-05-22

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2025-025
广州市品高软件股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市天河区思成路 45 号品高大厦会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 24

普通股股东人数 24

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 62,459,956

普通股股东所持有表决权数量 62,459,956

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.1820

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.1820

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长黄海先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书李淼淼先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 62,427,074 99.9473 17,900 0.0286 14,982 0.0241

2、 议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 62,427,074 99.9473 17,900 0.0286 14,982 0.0241

3、 议案名称：《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 62,427,074 99.9473 17,900 0.0286 14,982 0.0241
4、 议案名称：《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 62,427,074 99.9473 17,900 0.0286 14,982 0.0241

5、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 62,427,074 99.9……
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