公告日期：2025-04-28

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2025-017
广州市品高软件股份有限公司

关于作废 2024 年限制性股票激励计划

部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25
日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：

一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通
过了《关于公司及其摘要的议案》《关于公司的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。律师事务所出具了法律意见书。同日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及其摘要的议案》《关于公司的议案》以及《关于核查公司票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024 年 4 月 30 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-027），根据公司其他独立董事的委托，独立董事刘澎先生作为征集人，就公司 2023 年年度股东大会审议本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、2024 年 5 月 5 日至 2024 年 5 月 14 日，公司对本激励计划拟首次授予激
励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任
何人对本次拟激励对象名单提出的异议。2024 年 5 月 15 日，公司于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-033）。

4、2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议并通过了《关
于公司及其摘要的议案》《关于公司的议案》以及《关于提请股东大会授权董事
会办理股权激励相关事宜的议案》。2024 年 5 月 21 日，公司于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》（公告编号：2024-038）。

5、2024 年 5 月 20 日，公司召开董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会
议、第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本次授予事项发表了同意的意见；监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2025 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会
第二次会议，审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，律师出具了相应的法律意见。

二、本次作废的限制性股票具体情况

根据公司《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”、
“本激励计划”）及《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，首次授予第一个归属期的公司层面业绩考核要求如下：

对应考核 目标值(A) 触发值(B)

归属期 年度

公司层面归属比例 100% 公司层面归属比例 85%

2024 年营业收入较 2023 年营 2024 年营业收入较 2023 年
首次授予 2024 业收入的增长率≥ 12.5%，或 营业收入的增长率≥10%，或
第一个归属期 2024 年利润总额较 2022 年利 2024 年利润总额较 2022 年
润总额的增长率≥12.5% 利润总额的增长率≥10%

注：上述“利润总额”及“利润总额增长率……
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