公告日期：2025-05-09

中信证券股份有限公司关于

威腾电气集团股份有限公司首次公开发行股票

并在科创板上市持续督导保荐总结报告书

保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 5 月

一、发行人基本情况
统一社会信用代码 913211007558988918

名称 威腾电气集团股份有限公司

住所 江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号

法定代表人 蒋文功

公司类型 股份有限公司（上市）

高低压母线、高低压成套电气设备、智能电气设备、电子设备、电
源设备及配件、变压器、电器元件、光伏焊带、预埋槽道、地铁隧
道用疏散平台，支吊架、汇线桥架、输配电及控制设备的研发、加
经营范围 工、制造、销售及技术咨询、技术服务；有色金属及其副产品的研
发、加工、制造、销售服务；自营和代理各类商品及技术的进出口
业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期 2004 年 1 月 7 日

营业期限 2004 年 1 月 7 日至无固定期限

登记机关 镇江市行政审批局

核准日期 2021 年 9 月 23 日

二、本次发行情况概述

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意威腾电气集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1720 号）， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,900 万股，发行价格为每股人民币 6.42元，募集资金总额为人民币 250,380,000.00 元；扣除发行费用（不含增值税）44,507,584.10 元后， 实际募集资金净额为人民币 205,872,415.90 万元。上述资金到位情况已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏亚验[2021]15 号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理， 并
议》。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）担任威腾电气首次公开发行股票并在科创板上市持续督导的保荐人，负责对威腾电气的持续
督导工作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。2024 年 12 月 31 日，持续督导
期已届满，中信证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和相关规定，出具本保荐总结报告书。
三、保荐工作概述

在尽职推荐期间，保荐人及保荐代表人积极组织协调各中介机构参与证券发行上市的相关工作，按照法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，对发行人及其主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合上海证券交易所、中国证监会的审核，组织发行人及各中介机构对上海证券交易所、中国证监会的意见进行反馈答复，并与上海证券交易所、中国证监会进行专业沟通。取得发行核准文件后，按照交易所上市规则的要求向上交所提交股票发行上市的相关文件，并报中国证监会备案，最终顺利完成对公司的保荐工作。
在持续督导期间，保荐人及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，主要工作
包括但不限于：

1、督导发行人规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；
2、督导发行人履行信息披露义务，审阅信息披露文件；

3、督导发行人募集资金使用，并发表意见；

4、持续关注发行人及相关股东的承诺履行情况；

5、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；

6、及时向上交所报送年度持续督导工作报告等相关文件。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

保荐人在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐人处理的情况。
五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价

在尽职推荐阶段，发行人能够及时向保荐人提供发行所需的文件材料，并保证所提供的文件材料信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；发行人能够按照相关法律、法规的……
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