公告日期：2025-05-08

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-033

威腾电气集团股份有限公司

股东询价转让计划书

江苏威腾投资管理有限公司、镇江博爱投资有限公司（以下合称“出让方”）保证向威腾电气集团股份有限公司（以下简称“威腾电气”或“公司”）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
拟参与威腾电气首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）的股东为
江苏威腾投资管理有限公司、镇江博爱投资有限公司；
公司实际控制人承诺通过出让方间接持有的股份不参与本次询价转让；
出让方拟转让股份的总数为3,253,698股，占威腾电气总股本的比例为1.73%； 本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市
场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
一、拟参与转让的股东情况

（一）出让方的名称、持股数量、持股比例

出让方委托中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）组织实施本次询
价转让。截至 2025 年 5 月 7 日出让方所持首发前股份的数量、占公司总股本比
例情况如下：

序号 股东名称 持股数量（股） 持股占总股本比例

1 江苏威腾投资管理有限 30,632,939 16.3247%

公司

序号 股东名称 持股数量（股） 持股占总股本比例

2 镇江博爱投资有限公司 4,666,667 2.4869%

（二）关于出让方是否为威腾电气控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员

本次询价转让的出让方为公司控股股东、实际控制人的一致行动人，公司实际控制人承诺通过出让方间接持有的股份不参与本次询价转让；此外，公司董事、高级管理人员中仅有一名通过出让方间接持有威腾电气股份，出让方江苏威腾投资管理有限公司、镇江博爱投资有限公司与一致行动人的合计持股比例超过总股本的 5%。

（三）出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形、不违反相关规则及其作出的承诺的声明

出让方声明，出让方所持股份已经解除限售，权属清晰。出让方不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年 3 月修订）》规定的不得减持股份情形。出让方启动、实施及参与本次询价转让的时间不属于《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售（2025 年 3月修订）》第六条规定的窗口期。出让方不存在《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年 3 月修订）》
第七条、第八条规定的情形。出让方未违反关于股份减持的各项规定或者其作出的承诺。

（四）出让方关于有足额首发前股份可供转让，并严格履行有关义务的承诺
出让方承诺有足额首发前股份可供转让，并严格履行有关义务。

二、本次询价转让计划的主要内容

（一）本次询价转让的基本情况

本次询价转让股份的数量为 3,253,698 股，占总股本的比例为 1.73%，转让
原因均为自身资金需求。

序 拟转让股东名称 拟转让股份数量 占总股本比 占所持股份 转让原因

号 （股） 例 比例

1 江苏威腾投资管理 3,153,698 1.68% 10.30% 自身资金需求

有限公司

序 拟转让股东名称 拟转让股份数量 占总股本比 占所持股份 转让原因

号 （股） 例 比例

2 镇江博爱投资有限 100,000 0.05% 2.14% 自身资金需求

公司

（二）本次转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式

股东与组织券商综合考虑股东自身资金需……
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