公告日期：2025-01-24

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-011
威腾电气集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定《市值管理制度》的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1 月 22 日召开第
四届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及制定《市值管理制度》的相关议案。

现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

公司本次向特定对象发行人民币普通股股票 30,000,000股，每股发行价格为
人民币 19.27 元。公司注册资本由 156,506,480 元增加至 186,506,480 元，总股本
由 156,506,480 股增加至 186,506,480 股。上述注册资本变更已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字（2024）3300013 号《验资报告》。公
司本次向特定对象发行新增股份 30,000,000 股已于 2025 年 1 月 3 日在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管及限售手续。

同时，公司已于 2025 年 1 月 21 日完成 2022 年限制性股票激励计划首次授
予部分第二个归属期、公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期、公司“奋发者一号”2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属登记工作，公司股份总数及注册资本相应增加；同时根据《上市公司章程指引（2023修订）》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定对《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）作出相关修订，具体修订内容如下：

序号 修订前 修订后

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币

1

156,506,480 元。 187,647,520 元。

第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为

2 156,506,480 股，公司的股本结构为： 187,647,520 股，公司的股本结构为：
普通股 156,506,480 股。 普通股 187,647,520 股。

第四十条 股东大会是公司的权力 第四十条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：

…… ……

（二十）审议法律、行政法规、 （二十）公司年度股东大会可以
部门规章或本章程规定应当由股东大 授权董事会决定向特定对象发行融资
会决定的其他事项。 总额不超过人民币 3 亿元且不超过最
公司单方面获得利益的交易，包 近一年末净资产 20%的股票，该授权
3 括受赠现金资产、获得债务减免、接 在下一年度股东大会召开日失效；

受担保和资助等，可免于按照履行股 （二十一）审议法律、行政法

东大会审议程序。 规、部门规章或本章程规定应当由股
东大会决定的其他事项。

公司单方面获得利益的交易，包
括受赠现金资产、获得债务减免、接
受担保和资助等，可免于按照履行股
东大会审议程序。

除上述修订内容外，《公司章程》中其他条款保持不变。待公司股东大会审议通过后，公司将及时办理工商变更登记……
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