公告日期：2026-02-07

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2026-009
亚信安全科技股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会增加临时议案

暨补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 2 月 27 日

3. 股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688225 亚信安全 2026/2/12

二、 增加临时议案的情况说明
1. 议案人：亚信信远（南京）企业管理有限公司
2. 议案程序说明

公司已于2026 年 2 月 4 日公告了 2026 年第一次临时股东会召开通知，单独
持有20.24%股份的股东亚信信远（南京）企业管理有限公司，在2026 年 2 月 6日提出临时议案并书面提交公司董事会（本次股东会召集人）。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时议案的具体内容

2026 年 2 月 6 日，公司董事会收到控股股东亚信信远（南京）企业管理有
限公司《关于对亚信安全科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会增加临时
议案的函》，提议就 2026 年 2 月 27 日召开的 2026 年第一次临时股东会增加临时
议案即《关于转让子公司部分股权暨被动形成财务资助的议案》。

上述议案已经 2026 年 2 月 6 日第二届董事会第二十七次会议审议通过，具
体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于转让子公司部分股权暨被动形成财务资助的公告》。

三、 除了上述增加临时议案外，于2026 年 2 月 4 日公告的原股东会通知事项
不变。
四、 增加临时议案后股东会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026 年 2 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：北京经济技术开发区科谷一街 10 号院 11 号楼 12 层-1201&1202
会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2026 年 2 月 27 日

网络投票结束时间：2026 年 2 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
（四） 股东会议案和投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

关于《亚信安全科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草

1 √

案）》及其摘要的议案

关于《亚信安全科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管

2 √

理办法》的议案

关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划

3 √

相关事宜的议案

4 关于转让子公司部分股权暨被动形成财务资助的议案 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-3 已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2026 年 2 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告，《2026 年第一次临时股东会会议资……
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