公告日期：2025-10-29

中国国际金融股份有限公司

关于亚信安全科技股份有限公司

追加 2025 年度对公司及子公司授信担保额度

的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为亚信安全科技股份有限公司（以下简称“亚信安全”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规的要求，对亚信安全追加 2025 年度对公司及子公司（包括新设子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司，以下统称“子公司”）授信担保额度的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、追加2025年度对公司与子公司授信担保额度具体情况

（一）基本情况

为进一步满足公司经营发展需要，提高资金运营能力，公司及合并报表范围内的子公司拟向金融机构追加贷款业务并以自身财产或信用提供担保或互相提供担保或保证，预计向资产负债率低于 70%的担保对象提供的担保额度不超过10 亿元，具体担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押、支付保证金等。在前述担保额度范围内，公司及合并报表范围内的子公司向金融机构申请有担保的授信额度不超过 10 亿元，授信品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、固定资产抵押贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、保函、贸易融资、融资租赁、保理、供应链金融、反向保理、商票保贴、商票贴现、外汇衍生品、福费廷等有关业务。

2025 年度担保额度情况如下：

被担保方最近一期 截至目前担 已审议通过的2025 本次拟追加的
被担保方 资产负债率 保余额 年担保额度 2025年担保额度
（万元） （万元） （万元）

资产负债率低于70%的 低于70% 84,901.66 128,030 100,000
子公司

资产负债率大于或等于 大于或等于70%

70%的子公司 815.27 191,970 0

本次担保事项最终将以公司及各子公司自身需求以及银行等金融机构的实际审批为准，本次拟追加的担保额度可在公司及各子公司之间进行调剂使用，资产负债率为 70%以上的担保对象仅能与其他资产负债率为 70%以上的担保对象之间调剂使用本次预计的担保额度。本次授信担保额度有效期自公司股东会审议通过之日起至下一年度授信额度股东会审议通过之日。

（二）审议程序

2025 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于追加 2025 年度公司及子公司授信担保额度的议案》，尚需提交公司股东会审议。同时，为提高工作效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层或具体经办部门在银行等金融机构授信额度总额范围内根据资金需求签署相关合同/协议及文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件）。若遇到金融机构合同/协议签署日期在有效期内，但是金融机构合同/协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至金融机构合同/协议有效期截止日。

二、被担保人情况

目前已明确担保意向的被担保人基本情况详见附件，附件所列被担保人均无影响偿债能力的重大或有事项，且均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

上述担保额度为最高担保限额，最终实际使用金额不超过公司股东会审议通过的担保额度，具体担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间等以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

本次追加授信担保额度的目的系提高公司融资与采购业务的运作效率，保证项目投资、流动资金周转及日常经营活动的正常开展，满足公司整体生产经营的实际需要。本次追加授信担保额度的被担保对象为公司及公司合并报表范围内持续经营的子公司，整体经营和财务状况未出现重大不利变化，资产信用状况良好，有能力偿还到期债务，同时公司对其有充分的控制权，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生影响。

五、累计对……
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