公告日期：2025-05-07

中国国际金融股份有限公司

关于亚信安全科技股份有限公司

之

专项现场检查报告

根据《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的要求，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为亚信安全科技股份有限公司（以下简称“亚信安全”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，对亚信安全进行了专项现场检查，现将本次检查情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况

2024 年度，公司归属于上市公司股东的净利润为 959.06 万元，扣除非经常性损益
后归属于上市公司股东的净利润为-1,625.66 万元。针对上述情况，中金公司与公司相关
人员进行了沟通，制定了现场检查计划，并于 2025 年 4 月 28 日进行了现场检查。通过
高管访谈、查阅相关公告文件和财务资料等方式对公司经营情况、财务情况以及未来发展进行了研究，了解公司 2024 年度公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润为负的主要原因。

二、本次现场检查主要事项及意见

（一）现场核查执行的程序

1、查阅公司 2024 年财务报表及附注，对财务报表及相关经营数据进行审阅、分析；对公司 2024 年度收入分类情况进行分析，了解公司各品类产品的收入变动原因，并就各品类产品的毛利率变动情况与公司财务经理进行确认；

2、查阅网络安全行业上市公司 2024 年年度报告或业绩快报，分析公司 2024 年度
业绩表现与同行业可比公司是否存在重大差异；查阅网络安全行业相关研究报告，了解网络安全行业发展态势；

3、对公司董事会秘书、财务经理进行访谈，详细了解公司 2024 年的生产经营情况，及未来经营规划。

（二）公司业绩变动情况及原因分析

单位：万元

项目 2024年度 2023年度 同比变化

营业总收入 359,508.23 160,808.84 123.56%

营业总成本 323,198.21 194,734.19 65.97%

其中：营业成本 173,981.17 83,906.84 107.35%

税金及附加 2,389.83 1,384.62 72.60%

销售费用 60,422.10 48,004.88 25.87%

管理费用 29,994.94 16,920.90 77.27%

研发费用 54,066.47 44,672.56 21.03%

财务费用 2,343.71 -155.61 不适用

营业利润 40,711.56 -29,253.60 不适用

利润总额 40,050.77 -29,420.80 不适用

净利润 41,602.94 -29,152.79 不适用

归属于上市公司股东的净利润 959.06 -29,107.58 不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ……
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