公告日期：2025-04-29

亚信安全科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告——杨义先
本人作为亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《亚信安全科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024年度公司本人的述职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

杨义先先生，1961年出生，中国籍，无境外永久居留权。曾任北京邮电大学网络空间安全学院教授、博士生导师；香港中文大学信息工程系访问教授。现任河南工程学院工业软件学院院长，北京东方通科技股份有限公司非独立董事、新华网股份有限公司独立董事。2020年12月起任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，且在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会和股东大会情况

报告期内，公司共召开了4次股东大会，13次董事会。作为独立董事，本人积极参加各次会议，细致研读相关会议文件，并结合公司实际运营情况，客观、审慎地行使独立董事权力，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。在会议召开过程中，我认真审议各项议案，充分发表意见。2024年度，我对公司
董事会各项议案均投了赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。报告期内，出席公司董事会及股东大会的情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东
大会情况
姓名

委托出 缺席 是否连续两次

应出席次数 实际出席次数 席次数 未亲自出席 出席次数
次数

杨义先 13 13 0 0 否 4

2、董事会专门委员会履职情况

公司董事会设审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会4个专门委员会。报告期内，本人作为薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员，按照公司董事会各专门委员会议事规则的有关要求，召集或出席了全部相关会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。报告期内，本人出席会议情况如下：

专门委员会 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

审计委员会 12 12

提名委员会 1 1

薪酬与考核委员会 2 2

战略委员会 3 --

3、独立董事专门会议履职情况

报告期内，作为公司独立董事，我认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对必要事项发表独立意见，参加独立董事专门会议，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。本人参加独立董事专门会议并发表独立意见的具体情况如下：

日期 会议届次 审议事项

第二届董事会 《关于公司符……
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