公告日期：2025-04-29

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-028
亚信安全科技股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议的公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2025年4月28日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年4月17日以邮件方式传达公司全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《亚信安全科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会全体监事总结了2024年度全年的工作情况，并编制了《2024年度监事会工作报告》。2024年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《亚信安全科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，依法认真履行职责，严格执行股东大会各项决议，并对公司日常经营及董事会、经营管理层履行责任的合法合规性进行监督，有效发挥了监事会职能。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》

监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见与本次公司监事会决议公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024年年度报告》及摘要。

3、审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：公司编制的2024年度财务决算报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项，披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

监事会认为：公司编制的2025年第一季度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项，披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本次公司监事会决议公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025年第一季度报告》。

5、审议通过《关于<亚信科技控股有限公司2024年度审计报告>的议案》
监事会认为：《亚信科技控股有限公司2024年度审计报告》公允地反映了其报告期内的财务状况和经营成果等事项，披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本次公司监事会决议公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《亚信科技控股有限公司2024年度审计报告》。

6、审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为：公司《2024年度内部控制评价报告》内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况，公司2024年度已构建了较为完善的内部控制体系和评价体系，并在经营活动中予以
执行，不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本次公司监事会决议公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司根据相关业务规则，编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，如实反映了公司2024年度募集资金存放与使用情况，不存在违规使用募集资金等损害股东利益……
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