公告日期：2025-04-29

亚信安全科技股份有限公司

董事会审计委员会2024年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规范性文件，以及《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《亚信安全科技股份有限公司审计委员会工作细则》（以下简称“《审计委员会工作细则》”）的有关规定，现将亚信安全科技股份有限公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2024年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会组成情况

公司第二届董事会审计委员会委员分别为独立董事郭海兰女士、独立董事杨义先先生、董事吴强先生。其中审计委员会召集人为由具备专业会计资格的独立董事郭海兰女士担任。审计委员会委员的任职均符合证监会、上海证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》的相关规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共计召开12次会议，全体成员均亲自出席会议，会议议案全部审议通过，就公司的财务报告、审计工作、聘任会计师事务所、内部控制等重要事项进行了审议，具体情况如下：

时间 会议届次 会议议题

审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》《关于公司
2024年1月16日 二届五次会议 本次重大资产重组方案的议案》《关于公司本次交易构成关
联交易的议案》《关于<亚信安全科技股份有限公司重大资
产购买暨关联交易预案>及其摘要的议案》

2024年1月24日 二届六次会议 审议《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2023
年度审计情况汇报》《<公司2024年审计计划>的议案》

2024年3月18日 二届七次会议 审议《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

审议《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》《关于公
司<2024年第一季度报告>的议案》《关于公司<2023年度财
2024年4月15日 二届八次会议 务决算报告>的议案》《致同会计师事务所（特殊普通合伙）
关于公司2023年度审计情况汇报》《关于公司<2023年度内
部控制评价报告>的议案》《关于公司2024年第一季度内部

审计工作情况及第二季度内部审计工作计划情况的汇报》
《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》《关于<2023年度日常关联交易执行情况及2024
年年度日常关联交易预计>的议案》《关于<董事会审计委员
会2023年度履职情况报告>的议案》《关于<审计委员会对会
计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》《关于<会计师
事务所履职情况评估报告>的议案》《关于续聘2024年度审
计机构的议案》《关于会计政策变更的议案》

审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》《关于公司
2024年5月15日 二届九次会议 本次重大资产重组方案的议案》《关于公司本次交易构成关
联交易的议案》《关于<亚信安全科技股份有限公司重大资
产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

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