公告日期：2025-11-18

证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公告编号：2025-081
债券代码：118034 债券简称：晶能转债

晶科能源股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 17 日

（二） 股东会召开的地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 457

普通股股东人数 457

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 6,790,673,908

普通股股东所持有表决权数量 6,790,673,908

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 68.0736

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.0736

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 10,005,202,678 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 29,721,264 股，不享有股东会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李仙德先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《晶科能源股份有限公司章程》的规定
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书蒋瑞先生出席本次会议，公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于重新审议关联交易协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 366,005,733 99.3612 1,869,376 0.5074 483,647 0.1314

2、 议案名称：《关于选聘公司 2025 年审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 6,789,085,768 99.9766 1,254,765 0.0184 333,375 0.0050

3.00 议案名称：《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订<公司章程>及部分管理制度的议案》

3.01 议案名称：《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 6,788,428,418 99.9669 1,865,489 0.0274 380,001 0.0057

3.02 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

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