公告日期：2025-10-31

证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公告编号：2025-071
债券代码：118034 债券简称：晶能转债

晶科能源股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年11月17日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 30 分

召开地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日

至2025 年 11 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于重新审议关联交易协议的议案》 √

2 《关于选聘公司 2025 年审计机构的议案》 √

3.00 《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订 √

<公司章程>及部分管理制度的议案》

3.01 《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订 √

<公司章程>的议案》

3.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

3.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

3.05 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √

3.06 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 √

4 《关于董事会提议向下修正“晶能转债”转股 √

价格的议案》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十次及二十一次会议、第二届监事会第
十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日及 2025 年 10 月
31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：3.01、3.02、3.03、3.06、4
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、4

应回避表决的关联股东名称：（1）议案 1 需回避表决的股东：晶科能源投资有限公司、上饶市卓群企业发展中心（有限合伙）、上饶市润嘉企业管理发展中心（有限合伙）、上饶市卓领企业发展中心（有限合伙）、上饶市卓领贰号企业发展中心（有限合伙）、上饶市凯泰企业管理发展中心（有限合伙）、上饶市凯泰贰号企业发展中心（有限合伙）、上饶市佳瑞企业发展中心（有限合伙）。（2）议案 4 需回避表决的股东：股权登记日持有“晶能转债”的股东。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 ……
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