公告日期：2025-04-30

证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公告编号：2025-016

债券代码：118034 债券简称：晶能转债

晶科能源股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于
2025 年 4 月 18 日发出会议通知，于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开，本次会议由公司董事长李仙德先生召集并主持，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《晶科能源股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议表决。

（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司2024年年度报告》《晶科能源股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司年度股东大会审议表决。

（三）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》；

具体内容详见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（四）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

（五）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职情况报告的议案》；

具体内容详见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

独立董事将在公司年度股东大会进行述职。

（六）审议通过《关于 2024 年独立董事独立性自查情况的议案》；

具体内容详见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对，3票回避。独立董事裘益政先生、施俊琦先生、贾锐先生回避表决。

（七）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》；
具体内容详见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

（八）审议通过《关于 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》；

具体内容详见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

（九）审议通过《关于制定<董事会多元化政策>的议案》；

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（十）审议通过《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》；

具体内容详见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司对外捐赠管理制度》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议表决。

（十一）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》；

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

（十二）审议《关于董事、高管 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的
议案》；

表决结果：0票赞成，0票弃权，0票反对，7票回避。本议案全体董事回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。