公告日期：2025-04-30

晶科能源股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求和《晶科能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《晶科能源股份有限公司董事会审计委员会工作规则》（以下简称“《工作规则》”）等有关规定，2024 年度（以下简称“报告期”），公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，公司第二届董事会审计委员会委员为独立董事裘益政先生、贾锐先生及董事李仙德先生，由并由具有会计专业背景和丰富经验的独立董事裘益政先生担任主任委员。审计委员会成员的组成符合相关法律法规的规定。

二、审计委员会年度会议召开情况

2024 年公司审计委员会共召开 6 次会议，审计委员会各位委员均认真出席
会议，积极开展相关议案的讨论分析，最终形成会议决议。会议的召集、召开程序符合《上市公司治理准则》《工作规则》的有关规定，具体情况如下：

会议届次 会议时间 会议审议议案

第二届董事会审 审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》《关于

计 委 员 会 2024 2024-04-19 2023 年度财务决算报告的议案》《关于 2023 年度内

年第一次会议 部控制评价报告的议案》等议案。

第二届董事会审 审议《关于 2024 年第一季度报告的议案》《关于会

计 委 员 会 2024 2024-04-29 计估计变更的议案》。

年第二次会议

第二届董事会审 审议《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》《关

计 委 员 会 2024 2024-08-29 于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

年第三次会议 项报告的议案》《关于续聘公司 2024 年审计机构的

议案》等议案。

第二届董事会审 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议

计 委 员 会 2024 2024-10-18 案》。

年第四次会议

第二届董事会审 2024-10-30 审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》《关

计 委 员 会 2024 于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》。

年第五次会议

第二届董事会审 审议《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的议案》

计 委 员 会 2024 2024-12-10 《关于 2025 年度开展期货套期保值业务的议案》。

年第六次会议

三、审计委员会年度主要工作情况

(一)监督及评估公司外部审计机构工作

1、 评估外部审计机构的独立性和专业性

外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从业资格，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司委托的审计工作。在审计工作中天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，恪守了职业道德基本原则。

2、 与外部审计机构讨论和沟通

报告期内，审计委员会与年审会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，要求其严格把控审计工作的整体质量，在审计期间未发现在审计中存在其他的重大事项。

3、 监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

审计委员会认为年审会计师事务所在审计期间勤勉尽责，认可其专业能力与经验，在为公司提供财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的稳定性和延续性，审计委员会同意续聘该所为公司 2024 年度财务和内控审计机构。

(二)审阅公司财务报告

报告期内，各委员认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告均按照企业会计准则的规定编制，所载内容真实、完整、准确，公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大……
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