公告日期：2025-12-27

中国国际金融股份有限公司

关于成都先导药物开发股份有限公司

募集资金投资项目延期的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“成都先导”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对成都先导募集资金投资项目延期的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]429 号文《关于同意成都先导药物开发股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，公司于 2020 年 4 月16日在上海证券交易所以每股人民币 20.52元的价格公开发行 40,680,000股人民币普通股(A 股)股票，募集资金总额为人民币 834,753,600.00 元，扣除发行费人民币88,742,433.84元后，实际募集资金净额为人民币746,011,166.16元。上述募
集资金于 2020 年 4 月 8 日全部到账，并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验
证并出具天健验[2020]11-8 号验资报告。

公司已按照相关规则要求对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金投资项目变更情况

2022 年 4 月 27 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会
第十四次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司以自
有或自筹资金对募集资金投资项目追加投资，并调整募投项目实施地点、实施
期限，该议案经公司 2021 年年度股东大会审议通过，公司于 2022 年 4 月 29 日
在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露了《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-023）。
二、募集资金使用情况

截至 2025 年 11 月 30日，已投入募集资金具体情况如下：

单位：元

截至 2025 年

序 募集资金 募集资金承诺 调整后拟使用募 11 月 30 日募 投入进 项目状
号 投资项目 投资金额 集资金投入金额 集资金累计投 度 态

入金额

新 分 子 设

计 、 构 建 主要建
1 与 应 用 平 497,955,122.18 497,955,122.18 238,231,114.68 47.84% 筑已封
台 建 设 项 顶

目

新 药 研 发 主要建
2 中 心 建 设 162,073,638.40 162,073,638.40 58,158,947.16 35.88% 筑已封
项目 顶

合计 660,028,760.58 660,028,760.58 296,390,061.84 / /

三、本次募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）本次募集资金投资项目延期的具体情况

结合公司目前募集资金投资项目的实际建设情况和投入进度，在募集资金投资项目实施主体、实施方式、投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对“新分子设计、构建与应用平台建设项目”、“新药研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

序号 ……
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