公告日期：2025-04-26

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2025-006
成都先导药物开发股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次
会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知
已于 2025 年 4 月 14 日以书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名，公司监事、董事会秘书和部分高级管理人员列席本次会议，会议由董事长 JIN LI（李进）先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

(一) 审议通过《关于审议公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，公司董事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2024 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案经第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过后提交董事会。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司
2024 年年度报告》和《公司 2024 年年度报告摘要》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

(二) 审议通过《关于审议公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

本议案经第二届董事会战略委员会第九次会议审议通过后提交董事会。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定和要求，勤勉尽责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，推动公司稳步发展。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

(四) 审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

公司在任独立董事郭云沛、薛军福、余海宗先生对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对在任独立董事的独立性自查情况进行评估并出具了专项意见，具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 名独立董事回避表决。

(五) 审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

2024 年度公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责。为促进公司规范运作、健康发展，起到了积极
的推动作用，维护了公司、全体股东及中小股东的利益。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司股东大会将听取上述报告。

(六) 审议通过《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司财务报表经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，会计师认为公司 2024 年度的财务报表在所有重大方
面按企业会计准则的规定编制，公允反映了 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的
财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。本议案经第二届董事会审计委员会第十八次会议审议……
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