公告日期：2025-04-26

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2025-014
成都先导药物开发股份有限公司

关于作废剩余已授予尚未归属的 2023 年限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24
日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于作废剩余已授予尚未归属的 2023 年限制性股票的议案》等议案，现将相关事项说明如下：

一、已履行的相关审批程序

1、2023 年 8 月 21 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就《2023 年限制性股票激励计划（草案）》相关议案发表了同意的独立意见。同日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于核实公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等议案。公司监事会就《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2023 年 8 月 22 日至 2023 年 8 月 31 日，公司对本激励计划拟授予激励
对象的姓名与职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到针对
137 名拟激励对象的异议。同时，公司于 2023 年 9 月 2 日披露了《关于 2023 年
限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2023 年 9 月 7 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议并通过了《关
于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2023
年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请公司股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本激励计划获得 2023 年第一次临时股东 大会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励对象授
予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。2023 年 9 月 8 日，公
司披露了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买 卖公司股票情况的自查报告》。

4、2023 年 9 月 7 日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会
第十次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限
制性股票的议案》，同意以 2023 年 9 月 7 日为授予日，授予137 名激励对象 123.87
万股第二类限制性股票，授予价格为 16.15 元/股。公司独立董事对此发表了同意 的独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了核实。

5、2024 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的 2023 年限制性 股票的议案》等议案，该议案经第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议 通过后提交董事会审议。

6、2025 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于作废剩余已授予尚未归属的 2023 年限制性 股票的议案》等议案，该议案经第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议 通过后提交董事会审议。

二、本次作废剩余限制性股票的具体情况

1、公司 2023 年限制性股票激励计划中 10 名激励对象已离职，根据公司《激
励计划》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 22.26 万股限制性股票不得归属应由公司作废。

2、根据公司《激励计划》及《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》第二个归属期的公司层面业绩考核要求如下：

考核指标 考核年度 2024 年

指标 1：营业收入增长率 目标值（A1） 69……
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