公告日期：2025-04-26

成都先导药物开发股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职报告

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、《审计委员会工作细则》等相关规定，成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会认真履行审计监督职责，积极开展审计委员会工作，现对 2024 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由余海宗先生、薛军福先生、李建国先生三名成员组成，其中余海宗先生、薛军福先生为公司独立董事。余海宗先生具有会计专业资格，担任审计委员会主任委员，专业结构合理，符合相关法律法规要求。
二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况

报告期内，公司共召开审计委员会 6 次，具体召开情况如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

2024 年 4 月 23 日 议案 1-关于审议公司 2023 年年度报告及其摘要 审议通过以上议案
的议案 并一致同意提交董
议案 2-关于计提商誉减值准备的议案 事会审议。

议案 3-关于审议公司 2023 年度财务决算报告的

议案

议案 4-关于审议公司 2023 年度利润分配预案的

议案

议案 5-关于审议公司 2023 年度内部控制评价报

告的议案

议案 6-关于审议公司 2024 年度财务预算报告的

议案

议案 7-关于授权公司管理层向金融机构申请综

合授信的议案

议案 8-关于审议公司 2023 年度募集资金存放与

实际使用情况专项报告的议案

议案 9-关于使用部分暂时闲置自有资金进行现

金管理的议案

议案 10-关于使用部分暂时闲置募集资金进行现

金管理的议案

议案 11-关于审议德勤华永会计师事务所（特殊

普通合伙）的履职情况评估报告的议案

议案 12-关于审议审计委员会监督德勤华永会计

师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告的议

案

议案 13-关于公司董事会审计委员会 2023 年度

履职报告的议案

议案 14-关于公司 2024 年第一季度报告的议案

2024 年 5 月 21 日 议案 1 关于审议成都先导药物开发股份有限公 审议通过该议案
司会计师事务所选聘制度的议案

2024 年 6 月 28 日 议案 1 关于续聘公司 2024 年度财务及内部控制 审议通过以上议案
审计机构的议案 并一致同意提交董
事会审议。

2024 年 8 月 27 日 议案 1 关于审议公司 2024 年半年度报告及其摘 审议通过以上议案
要的议案 并一致同意将议案
议案 2 关于审议公司 2024 年半年度募集资金存 1、议案 2 提交董事
放与实际使用情况的专项报告的议案 会审议。

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