公告日期：2025-04-30

前沿生物药业（南京）股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为前沿生物药业（南京）股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在 2024 年度任职期间，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《前沿生物药业（南京）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》的有关规定，在工作中谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2024 年度任职期间主要工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

王素梅：女，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。现任南京审计大学社会审计学院院长，教授，硕士生导师。南京市鼓楼区人大常委，江苏省民盟内部监督委员会委员，民盟南审副主委。武汉大学会计学专业博士，中南财经政法大学工商管理博士后。主持江苏省外国留学生精品课程，作为骨干成员参加国家精品在线课程建设。发表《会计研究》等权威杂志论文数篇，主持国家社科基金、江苏省社科基金、国家统计局等省部级以上课题及横向课题若干。2009-2013 年及 2020 年参加联合国审计项目，担任联合国大学、联合国项目事务署、东帝汶维和综合特派团外部审计师。2013 年及 2020 年美国路易斯安那州立大学与英国雷丁大学访问学者。2021 年 1 月至今任复星联合健康保险股份有限公司独立董事。2024 年 12 月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

在 2024 年任期内，公司共召开了 1 次董事会和 1 次股东大会。我本着勤勉
尽责的态度，依法认真履行独立董事的职责，认真审阅会议材料，与相关人员进行沟通，最大限度发挥专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使权力，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

在 2024 年任期内，我出席会议的情况如下：

参加董事会情况 参加股东大

独立董事姓名 会情况

应出席次数 亲自出 委托出席 缺席次数 是否连续两次未 出席股东大

席次数 次数 亲自参加会议 会次数

王素梅 1 1 0 0 否 0

在 2024 年任期内，我对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无授权委托其他独立董事出席会议情况，未对公司任何事项提出异议。作为公司第四届董事会独立董事候选人列席公司 2024 年第四次临时股东大会。

（二）任职董事会专门委员会工作情况

我在公司审计委员会以及薪酬与考核委员会任委员，并在审计委员会担任主任委员，严格按照《上市公司独立董事管理办法》以及公司各专门委员会工作规则的相关要求，积极参加各专门委员会会议，按照相关规定行使职权，对公司的规范发展提供合理化建议。

在 2024 年任期内，公司共召开 1 次审计委员会委员会议，我亲自参加了相
关会议，未有无故缺席的情况发生。我认为，会议的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在 2024 年年报工作期间，我积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。与会计师事务所保持紧密联系，通过审阅审计……
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