公告日期：2025-04-30

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2025-015

前沿生物药业（南京）股份有限公司

关于第四届监事会第二次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
二次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式送达全体监事。会议于 2025 年 4
月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席姜志忠先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司副总经理、董事会秘书高千雅女士列席了会议。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

1、 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司 2024 年年度报告》及《前沿生物药业（南京）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

监事会的审核意见为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定；公司 2024 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、 审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、 审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、 审议通过《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》

公司 2024 年度经营亏损，且累计未分配利润为负，公司 2024 年度不派发现
金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营状况以及未来资金需求、财务状况等各种因素，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司 2024 年度利润分配预案。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、 审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，募集资金的使用合法合规，并及时履行了相关信息披露义务，未损害公司及股东利益。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6、 审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司 2024 年
度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：截至内部控制自我评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控……
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