公告日期：2025-04-30

前沿生物药业（南京）股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《审计委员会议事

规则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，

现就 2024 年度审计委员会工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，鉴于公司补选第三届董事会非独立董事，以及第三届董事会任期届

满换届选举产生第四届董事会成员，经公司董事会审议通过后，对第三届董事会审

计委员会委员及第四届董事会审计委员会委员做相应的调整，公司审计委员会成员

情况如下表：

日期 董事会届次 审计委员会委员

2024 年 1 月 1 日-2024 年 2 月 6 日 第三届 CHI KIT NG（吴智杰）、王广基、温洪海

2024 年 2 月 7 日-2024 年 12 月 26 日 第三届 CHI KIT NG（吴智杰）、王广基、陈远帆

2024 年 12 月 27 日-2024 年 12 月 31 日 第四届 王素梅、耿强、陈远帆

公司第三届董事会审计委员会中 CHI KIT NG（吴智杰）先生、王广基先生为

公司独立董事，主任委员由具有专业会计资格的独立董事 CHI KIT NG（吴智杰）

先生担任；第四届董事会审计委员会中王素梅女士、耿强先生为公司独立董事，主

任委员由具备会计专业背景的独立董事王素梅女士担任。

公司第三届董事会审计委员会委员、第四届董事会审计委员会委员均由不在公

司担任高级管理人员的董事担任，独立董事占半数以上，且主任委员为会计专业人

士。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席了会议，积极履

行专业委员会的职责。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》

《董事会审计委员会工作细则》等相关规定和要求，具体召开情况如下：

会议届次 召开时间 通过议案

第三届董事会审计委员会 1、《2023 年度财务会计报表》

2024 年第一次会议 2024 年 3 月 21 日 2、《关于提议启动选聘2024年度会计师事务所的相关工作》
3、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

第三届董事会审计委员会 2024 年 3 月 27 日 1、《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》

2024 年第二次会议 2、《2023 年度财务决算报告》

3、《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》
4、《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》

5、《关于公司 2023 年度利润分配预案》

6、《对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》
7、《对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》

8、《关于对拟选聘的 2024 年度会计师事务所的评价情况》
9、《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制
审计机构的议案》

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