公告日期：2026-02-05

证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2026-007
会通新材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 2 月 4 日

（二）股东会召开的地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路 2 号公司四楼视频会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 116

普通股股东人数 116

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 230,558,656

普通股股东所持有表决权数量 230,558,656

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 42.7827

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.7827

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长李健益女士主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《会通新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；非独立董事候选人列席会议。

2、董事会秘书出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于选举非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 228,967,199 99.3097 1,520,684 0.6595 70,773 0.0308

2、议案名称：《关于修订<公司章程>及公司治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 229,035,257 99.3392 1,474,184 0.6393 49,215 0.0215

3.00、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
3.01、议案名称：与美的集团股份有限公司及其子公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 88,308,986 98.1350 1,629,027 1.8102 49,215 0.0548

3.02 议案名称：与第八元素环境技术有限公司及其子公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。