公告日期：2025-05-14

证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2025-020
转债代码：118028 转债简称：会通转债

会通新材料股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月3日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 6 月 3 日 14 点 30 分

召开地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园长宁大道与宁西路交口西北角办公楼 5 楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 3 日

至2025 年 6 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于会通新材料股份有限公司 2024 年度董 √

事会工作报告的议案》

2 《关于会通新材料股份有限公司 2024 年度监 √

事会工作报告的议案》

3 《关于续聘会通新材料股份有限公司 2025 度 √

财务审计机构及内控审计机构的议案》

4 《关于会通新材料股份有限公司 2024 年度财 √

务决算报告的议案》

5 《关于会通新材料股份有限公司 2025 年度财 √

务预算报告的议案》

6 《关于会通新材料股份有限公司 2024 年度利 √

润分配预案的议案》

7 《关于会通新材料股份有限公司 2024 年年度 √

报告及摘要的议案》

8.00 《关于会通新材料股份有限公司 2024 年度董 √

事薪酬的议案》

8.01 非独立董事薪酬 √

8.02 独立董事薪酬 √

9 《关于会通新材料股份有限公司 2024 年度监 √

事薪酬的议案》

10.00 《关于会通新材料股份有限公司 2025 年度日 √

常关联交易预计的议案》

10.01 与美的集团股份有限公司及其子公司的关联 √

交易

10.02 与第八元素环境技术有限公司的关联交易 √

11 《关于会通新材料股份有限公司 2025 年度对 √

外担保预计的议案》

12 《关于会通新材料股份有限公司 2025 年度公 √

司及子公司申请银行综合授信事宜的议案》

注：本次股东大会将听取……
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