公告日期：2025-04-23

2024 年度独立董事述职报告（韦邦国）

本人作为会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《会通新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《会通新材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事履行独立董事职责的具体情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

韦邦国，男，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
正高级会计师。1987 年 7 月至 1994 年 7 月，任安徽省建工集团丽达装饰公司总
会计师；1994 年 7 月至 2007 年 7 月，任合肥美菱股份有限公司财务经理；2007
年 7 月至 2014 年 7 月，任奇瑞汽车股份有限公司财务管理部长；2014 年 7 月至
2023 年 10 月，历任安徽省安粮集团有限公司财务总监、审计长。目前还担任明光浩淼安防科技股份公司独立董事、安徽豪家新材料股份有限公司（新三板）、合肥银山棉麻股份有限公司（新三板）独立董事。

（二）是否存在影响独立性情况的说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东大会情况

2024 年任期内，公司共召开 8 次董事会和 3 次股东大会。作为独立董事，
我在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及管理层保持密切沟
通，提出了对公司发展和重大事项运作的合理化建议，认真审议每项议案并就相关事项发表了相关意见，对所审议的各项议案均投了同意票，不存在投反对票或弃权票的情形。本人充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

参加股东大
参加董事会情况

会情况

独立董事

姓名 本年应参 是否连续两 出席股东大
亲自出席 委托出席 缺席次

加董事会 次未亲自参 会的次数
次数 次数 数

次数 加会议

韦邦国 8 8 0 0 否 3

（二）参加专门委员会及独立董事专门会议工作情况

2024 年任期内，我认真履行职责，积极召集专门委员会会议，出席会议，主持并组织审议相关事项，未有无故缺席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了积极作用，有效提高了公司董事会的决策效率。

任职期内，本人共出席 4 次审计委员会，审议聘任公司财务负责人、公司定期报告、会计师事务所选聘及内部审计工作总结等事项；共出席 3 次薪酬与考核委员会，审议公司 2024 年员工持股计划、董事和高级管理人员薪酬以及购买董监高责任险的相关事项；共出席独立董事专门会议 7 次，审议公司董事会换届、高管选聘、员工持股计划以及募集资金使用等事项。我认为公司各专门委员会会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》等相关制度规定，会议通知及会议资料送达及时，议案内容真实、准确、完整，表决程序、表决结果合法有效。各专门委员会均能按照有关规定开展工作，尽职尽责，并为公司的内部治理及生产经营等方面提……
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